Företagsutbildning – Anti-penningtvätt och antikorruption

Distansutbildning för företag och organisationer som vill stärka sin förmåga att upptäcka, bedöma och hantera risker kopplade till penningtvätt och korruption – med ett praktiskt och riskbaserat arbetssätt som kan användas direkt i verksamheten.

Penningtvätt, korruption och otillåten påverkan är nära sammanlänkade risker som kan få stora konsekvenser för både enskilda verksamheter och samhället i stort. Brottsvinster kan döljas genom komplexa ägarstrukturer, mellanhänder, tredje parts-betalningar, falska fakturor eller oklara konsultarvoden. Samtidigt kan korruption och otillbörliga relationer användas för att möjliggöra ekonomisk brottslighet.

Utbildningen ger deltagaren under 6 veckor kunskap om hur dessa risker hänger ihop och hur de kan identifieras och hanteras i praktiken. Fokus ligger på hela processen – från den första riskindikatorn till analys, dokumentation, beslut, eskalering och uppföljning.

Deltagaren får bland annat arbeta med kundkännedom, verklig huvudman, PEP, medlens ursprung, transaktions- och beteendeanalys samt löpande riskbedömning. Utbildningen omfattar även korruptionsrisker såsom mutor, otillbörlig påverkan, intressekonflikter och jäv, gåvor och representation, donationer och sponsring, upphandling samt risker kopplade till tredje parter och mellanhänder.

Genom scenarioövningar tränar deltagaren på att identifiera situationer där AML- och korruptionsrisker överlappar och att göra välgrundade, proportionerliga och dokumenterade bedömningar.

Utbildningen genomförs på distans och på svenska. Engelsk litteratur samt engelska regelverk och vägledningar kan förekomma.

Verksamhetsnytta och tillämpning

Kunskap inom anti-penningtvätt och antikorruption är viktig i både privat och offentlig verksamhet.

Den kriminella ekonomin i Sverige beräknas omsätta minst 352 miljarder kronor per år. Ekonomisk brottslighet riskerar inte bara att orsaka ekonomiska förluster utan kan även påverka konkurrensen, välfärdssystemen och förtroendet för företag, kommuner, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

För privata företag kan stärkt kompetens inom AML och antikorruption bidra till att skydda affärer, betalningsflöden samt kund- och leverantörsrelationer. Kompetensen kan också minska risken för att verksamheten eller dess tjänster utnyttjas i ekonomisk brottslighet.

I kommunal verksamhet är kunskapen relevant inom exempelvis upphandling, tillstånd, bidrag, välfärdstjänster och samarbeten med externa utförare. Inom statlig verksamhet är den viktig för bland annat rättssäker myndighetsutövning, upphandling, stöd- och bidragssystem samt skyddet av offentliga medel.

Utbildningen ger deltagaren verktyg för att upptäcka samband mellan penningtvätt, korruption, otillåten påverkan och organiserad ekonomisk brottslighet – och omsätta kunskapen i praktiska beslut och kontrollåtgärder i den egna verksamheten.

Utbildningen innehåller

• AML-grunder, penningtvättens faser och riskbaserat arbetssätt

• Kundkännedom, verklig huvudman, PEP, medlens ursprung och dynamisk kundrisk

• Transaktionsanalys, riskindikatorer, typologier och löpande uppföljning

• Handelsbaserad penningtvätt

• Korruption, mutor, otillbörlig påverkan, jäv och intressekonflikter

• Tredje parter och mellanhänder

• Gåvor, representation, donationer, sponsring och upphandling

• Sambandet mellan AML och korruption – från brottsvinster och dolda betalningar till komplexa strukturer och ekonomisk logik

• Dokumentation, spårbarhet, eskalering och rapportering

• Visselblåsning och konfidentialitet

• Styrning, datakvalitet, kontrolltestning och oberoende granskning

• Scenarioövningar och beslutsmodeller från signal till åtgärd

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna förstå och identifiera centrala risker inom både penningtvätt och korruption samt se hur riskerna kan förstärka varandra.

Deltagaren ska bland annat kunna:

• identifiera riskindikatorer inom kund-, transaktions-, ägar-, leverantörs-, upphandlings- och tredjepartssituationer

• analysera kund, verklig huvudman, parter, syfte, medlens ursprung, geografi, beteende och ekonomisk logik

• bedöma situationer där AML- och korruptionsrisker överlappar

• avgöra vilka fakta, kontroller och godkännanden som behöver inhämtas

• dokumentera riskbedömningar och beslut så att hanteringen blir spårbar och granskningsbar

• eskalera och följa upp avvikelser och kvarstående risker

• föreslå förbättringar inom exempelvis due diligence, övervakning, rapporteringskanaler, styrning och kontrollmiljö

Målet är att deltagaren självständigt ska kunna göra en sammanvägd bedömning av AML- och korruptionsrisker och motivera lämpliga åtgärder utifrån situationen.

Behörighet och förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för att delta i utbildningen.

Kunskapskontroll

Deltagarens kunskaper och förmåga att tillämpa innehållet bedöms genom både teoretiska och praktiska moment.

Kunskapskontrollen består av:

• skriftlig digital kunskapskontroll med fakta- och scenariobaserade frågor

• individuell scenarioanalys där deltagaren kopplar samman AML- och korruptionsrisker, dokumenterar sin bedömning och föreslår åtgärder

• muntlig individuell redovisning där deltagaren motiverar riskbedömning, eskalering och föreslagna kontrollåtgärder

Vid särskilda behov kan kunskapskontrollerna anpassas.

Bokningsvillkor

Utbildningsavgift

18 900 kr exkl. moms

Avgiften gäller per deltagare och omfattar hela utbildningen på 8 veckor.

Utbildningen genomförs på distans och på svenska. Eventuell litteratur eller annat material som inte ingår i utbildningsavgiften anges inför utbildningsstart.

Kursanmälan

Efter genomförd bokning skickas en bokningsbekräftelse med praktisk information inför utbildningsstart.

Om- och avbokningsregler

Anmälan är bindande eftersom det finns ett begränsat antal platser. Det är möjligt att överlåta platsen till annan medarbetare under förutsättning att detta meddelas i god tid innan utbildningsstart.

Kostnad

(XX XXX kr inkl. moms)

Har du frågor om utbildningen?

(Namn)
Utbildningsledare

(E-postadress)